公告日期：2022-06-08

证券代码：835173 证券简称：蒙拓农机 主办券商：国盛证券
呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘忠舍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,324,572 股，占公司有表决权股份总数的 73.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事刘丽娟、史志明、张坤因个人原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘晶因个人原因缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 17,324,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

2021 年年度报告及摘要
2.议案表决结果：

同意股数 17,324,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数 17,324,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

同意股数 17,324,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 17,324,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本

2.议案表决结果：

同意股数 17,324,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质量，决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
2.……
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