公告日期：2018-04-04

公告编号： 2018-013

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证券代码： 835170 证券简称： 本捷网络 主办券商：兴业证券

厦门本捷网络股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 25 日 10 时

结束时间： 2018 年 4 月 25 日 12 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及

规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

公告编号： 2018-013

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 20 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

3.福建天衡联合（福州）律师事务所律师。

(七)会议地点： 厦门市软件园二期望海路 43 号 201 单元之一

二、 会议审议事项

1、 《 2017 年年度报告及其摘要》

2、 《 2017 年年度董事会工作报告》

3、《 2017 年年度监事会工作报告》

4、 《 2017 年年度财务决算报告》

5、 《 2018 年年度财务预算报告》

6、 《 2017 年年度利润分配预案》

7、 《关于续聘会计师事务所的议案》

8、 《关于追认变更募集资金用途的议案》

9、 《 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东须持本人身份证、 股东账户卡、 持股凭证进行登

记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡

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(二)登记时间: 2018 年 4 月 25 日 9 时至 10 时

(三)登记地点:

厦门市软件园二期望海路 43 号 201 单元之一

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：苏尚典

地址： 厦门市软件园二期望海路 43 号 201 单元之一

电话： 0592-5165910

传真： 0592-5165910

(二)会议费用： 出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三)临时提案: 临时提案请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

（一）《 厦门本捷网络股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二） 《 厦门本捷网络股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

厦门本捷网络股份有限公司

和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会

议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）

和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理

人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东

单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股

凭证进行登记。

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董事会

2018 年 4 月 4 日


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