公告日期：2017-12-14

证券代码：835170 证券简称：本捷网络 主办券商：兴业证券



厦门本捷网络股份有限公司



关于修改《公司章程》公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开本情况



厦门本捷网络股份有限公司于2017年12月13日在厦门市软件园二期望海



路 43号 201 单元之一召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《 关于修



改<厦门本捷网络股份有限公司章程>的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。



二、公司章程修改情况



（1）原条文：



第二十七条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股



东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买



入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。



公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。



公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。



公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。



现修订为：



该条款删除并相应调整公司章程条目数



（2）原条文：



第四十二条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之



一的，公司应当提交股东大会审议：



（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，



该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；



（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过500万元；



（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元；



（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过600万元人民币；



（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，



且绝对金额超过300万元人民币。



按照上述计算标准计算，交易仅达到第（三）项或第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，公司可以豁免将该交易提交股东大会审议。



上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。



现修订为：



第四十一条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之



一的，公司应当提交股东大会审议：



（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，



该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；



（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过800万元；



（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；



（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过1000万元人民币；



（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，



且绝对金额超过500万元人民币。



按照上述计算标准计算，交易仅达到第（三）项或第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，公司可以豁免将该交易提交股东大会审议。



上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。



（3）原条文：



第一百一十一条 董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应



当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司发生的交易达到下列标准之一的，应提交董事会审议：



（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，



该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；



（二）交易标的（……
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