公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-043



股份简称：本捷网络 股份代码：835170 主办券商：兴业证券



厦门本捷网络股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



厦门本捷网络股份有限公司董事会办公室于2017年8月2日将召开第一届



董事会第十一次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于2017年8月



8 日上午在厦门市软件园二期望海路 43号 201 单元之一，以现场会议的方式



召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长廖剑锋主持。



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：



（一）审议通过《关于<厦门本捷网络股份有限公司2017年半年度报告>的



议案》



1、议案主要内容：



经审议，通过了《厦门本捷网络股份有限公司2017年半年度报告》。



2、议案表决情况：



同意票7票，反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



公告编号：2017-043



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》



1、议案主要内容：



以上议案内容详见2017年8月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《厦门本捷网络股份有



限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：



2017-046）。



2、议案表决情况：



同意票7票，反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



1、议案主要内容：



财政部于 2017年 5月 10 日印发了《企业会计准则第 16 号——政府补



助》修订版（财会[2017]15 号,以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则



自 6月 12 日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照



经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017年1月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1 日至新政 公告编号：2017-043



府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。



2、议案表决情况：



同意票7票，反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《厦门本捷网络股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



厦门本捷网络股份有限公司



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