公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-035



证券代码：835162 证券简称：菲利特 主办券商：大通证券



安徽菲利特过滤系统股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月22日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：章礼春



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



公告编号：2017-035



1.议案内容



公司原审计机构为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），现合作协议已到期，根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定不再续聘。经综合评估，公司拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于选举方位一为公司董事的议案》



1.议案内容



公司原董事易宁因个人原因辞去董事职务，现选举方位一担任公司第一届董事会董事。新任董事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第一届董事会届满之日止。



方位一简历：方位一，男，1983年9月出生，2007年7月至2011



年9月任中国再生资源有限公司天津工厂技术主管，2011年10月至



2015年11月任合肥恩斯克有限公司制造课课长，2015年11月至2017



年10月任泰尔重工股份有限公司事业部总经理；2017年10月起任



安徽菲利特过滤系统股份有限公司董事长助理。



2.议案表决结果：



公告编号：2017-035



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《安徽菲利特过滤系统股份有限公司2017年第三次临时股东大



会决议》



安徽菲利特过滤系统股份有限公司



董事会



2017年12月22日




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