公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-036



证券代码：835162 证券简称：菲利特 主办券商：大通证券



安徽菲利特过滤系统股份有限公司



董事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年12月22日审议并通过：



《关于选举方位一为公司董事的议案》：公司原董事易宁因个人原因辞去董事职务，现选举方位一担任公司第一届董事会董事。新任董事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第一届董事会届满之日止。



本次会议召开16日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



4人，持有公司股份12,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由



章礼春主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



公告编号：2017-036



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事方位一持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



易宁先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举方位一先生接替辞职董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命后，公司董事会成员满足《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



易宁先生辞职后不再担任公司其他职务。易宁先生的辞职不会对公司生产、经营上产生不利影响。



三、备查文件



《安徽菲利特过滤系统股份有限公司2017年第三次临时股东大会决



议》



安徽菲利特过滤系统股份有限公司



董事会



2017年12月22日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。