公告日期：2017-06-23

公告编号：2017-022



证券代码：835162 证券简称：菲利特 主办券商：大通证券



安徽菲利特过滤系统股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月22日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：章礼春



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-022



(一)审议通过《关于选举孙红莉为公司董事的议案》



1、议案内容



董事王林系公司股东安徽省高新创业投资有限责任公司代表董事，因其工作调整，现选举孙红莉担任公司第一届董事会董事。新任董事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第一届董事会届满之日止。



孙红莉简历：孙红莉，女，1978年12月出生，中共党员，曾任



安徽山鹰纸业股份有限公司财务部会计、证券部经理、董事会秘书；江东控股集团有限责任公司投资发展部经理；现任马鞍山江东产业投资有限公司常务副总经理。



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《安徽菲利特过滤系统股份有限公司2017年第二次临时股东大



会决议》



安徽菲利特过滤系统股份有限公司



董事会



2017年6月23日




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