公告日期：2017-06-05

公告编号：2017-020



证券代码：835162 证券简称：菲利特 主办券商：大通证券



安徽菲利特过滤系统股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



安徽菲利特过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年6月5日在公司会议室召开。本次董事会应出席董事5人，实到董事 5 人，会议由董事长章礼春先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。



二、议案审议事项及表决情况



（一）审议通过《关于提名孙红莉为公司董事的议案》



董事王林系公司股东安徽省高新创业投资有限责任公司代表董事，因其工作调整，现提名孙红莉担任公司第一届董事会董事。新任董事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第一届董事会届满之日止。



候选董事孙红莉简历：孙红莉，女，1978年12月出生，中共党



员，曾任安徽山鹰纸业股份有限公司财务部会计、证券部经理、董事会秘书；江东控股集团有限责任公司投资发展部经理；现任马鞍山江东产业投资有限公司常务副总经理。



公告编号：2017-020



本议案尚需提交股东大会审议。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《安徽菲利特过滤系统股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。



安徽菲利特过滤系统股份有限公司



董事会



2017年6月5日




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