公告日期：2020-05-13

公告编号：2020-016

证券代码：835152 证券简称：未来国际 主办券商：中信建投
西安未来国际信息股份有限公司

关于取消 2019 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 取消股东大会基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会
（二） 原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9:30 分，预计会期
0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 5 月 12 日

二、取消召开股东大会原因

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通
过并在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2020-003），原定
于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会。

公司因相关工作安排，决定将原定于 2020 年 5 月 18 日召开的
2019 年年度股东大会取消召开。此次取消召开符合《公司法》等有关

公告编号：2020-016

法律、法规的规定。
三、取消股东大会的审批程序

公司于 2020 年 5 月 13 日召开第四届董事会第三次会议，审议通
过了《关于取消召开 2019 年年度股东大会的议案》，决议取消本次股东大会召开。
四、所涉及的议案后续处理

公司于 2020 年 5 月 13 日召开第四届董事会第三次会议，审议通
过了《关于重新提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，详见公司于
2020 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披
露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。
五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 13 日

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