公告日期：2019-12-12

公告编号：2019-078

证券代码：835152 证券简称：未来国际 主办券商：中信建投
西安未来国际信息股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 27 日 9 时 00 分至 10 时 00
分。


公告编号：2019-078

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

西安未来国际信息股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-075）、《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-077）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；


公告编号：2019-078

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 12 月 26 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三） 登记地点：西安未来国际信息股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：刘娜

地址：西安市高新区茶张路 1 号未来国际大厦

联系电话：029-88239813

传真：029-88236557
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前 10 日提出
五、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司

公告编号：2019-078

第三届监事会第十二次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日

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