公告日期：2016-08-30

公告编号：2016-035

证券代码：835152 证券简称：未来国际 主办券商：中信建投

西安未来国际信息股份有限公司

2016年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第五次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月14日9时00分

结束时间：2016年9月14日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规

范性文件以及《公司章程》的规定。

1 / 4

公告编号：2016-035

本次股东大会的股权登记日为2016年9月9日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：西安未来国际信息股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于公司股票发行方案的议案》。

2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相

关事宜的议案》。

3.审议《关于修改公司章程的议案》。

4.审议《关于公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权的

议案》。

5.审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》。

6.审议《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》。

7.审议《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事

宜的议案》。

8.审议《关于更换董事的议案》。

9.审议《关于收购北京时代远景信息技术研究院有限公司暨关联

交易的议案》。

10.审议《关于投资设立陕西未来数据信息科技有限公司暨关联

2 / 4

公告编号：2016-035

交易的议案》。

以上议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《西安

未来国际信息股份有限公司股票发行方案》、《关于对外投资暨关联

交易的公告》和《关于收购资产暨关联交易的公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016年9月13日9时00分

(三)登记地点:

西安未来国际信息股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：乔宏元

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登

记，但不受理电话方式登记。

3 / 4

公告编号：2016-035

地址：西安市高新区茶张路1号未来国际大厦

联系电话：029-62957800

传真：029-88236557

(二)会议费用：自理

(三)临时提案

五、备查文件目录

（一）《西安未来国际信息股份有限公司第二届董事会第二十二次会

议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2016年8月30日

临时提案请于股东大会召开前10日提出

4 / 4
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。