公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-022



证券代码：835137 证券简称：金色传媒 主办券商：中信建投证券



北京金色池塘传媒股份有限公司



第一届董事会第三十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京金色池塘传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于2018年04月27日11：00时，在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2018年04月17日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王裕仁先生主持，应参加会议董事5名，实际参加会议的董事5名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。



二、 会议表决情况



经与会董事审议，一致通过如下议案：



（一）《关于审议<北京金色池塘传媒股份有限公司2018 年第一



季度报告>的议案》；



1、议案内容：议案内容详见公司于2018年04月27日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-024）。



公告编号：2018-022



2、表决结果：赞成 5票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



（一）经与会董事签字确认的《北京金色池塘传媒股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》；



（二）《北京金色池塘传媒股份有限公司2018年第一季度报告》。



特此公告。



北京金色池塘传媒股份有限公司



董事会



2018年04月27日




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