公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-039



证券代码：835136 证券简称：报春电商 主办券商：中泰证券

唐山报春电子商务股份有限公司



2019年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月10日

2.会议召开地点：唐山市路南区南湖大道602号唐山创意小镇D5栋公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长晏希会

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数24,375,668股，占公司有表决权股份总数的84.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立全资子公司河北众钢联供应链管理有限公司的议案》

1.议案内容：



为通过高效的供应链整合及互联网科技研发优势，向钢铁行业上下游制造型企业及小型贸易商提供一站式MRO（Maintenance,Repair&Operations）工业品集成采购、供应服务，全面打通采购方和供应商之间的购销通道，帮助终端用户和零售商提升采购



公告编号：2019-039



效率，降低采购及管理成本，打造以钢铁行业为核心的环渤海地区“S+MRO”（“钢铁+工业品”）在线交易第三方共享服务平台，公司拟设立全资子公司河北众钢联供应链管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），注册地为河北省唐山市国防道6号底商二层西起第二间，注册资本为人民币10,000,000.00元，详见《对外投资设立全资子公司的公告》（2019-031）。

2.议案表决结果：



同意股数24,375,668股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟设立全资子公司河北星瑞普科技有限公司的议案》

1.议案内容：



公司为了开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，公司拟设立全资子公司河北星瑞普科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），注册地为河北省唐山市国防道6号底商二层东起第二间，注册资本为人民币5,000,000.00元，详见《对外投资设立全资子公司的公告》（2019-032）。2.议案表决结果：



同意股数24,375,668股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟设立全资子公司河北博唐企业管理咨询有限公司的议案》

1.议案内容：



公司为了开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，公司拟设立全资子公司河北博唐企业管理咨询有限公司（暂定名，以工商行



公告编号：2019-039



政管理部门核准的名称为准），注册地为河北省唐山市国防道6号底商二层西起第一间，注册资本为人民币5,000,000.00元，详见《对外投资设立全资子公司的公告》（2019-033）。

2.议案表决结果：



同意股数24,375,668股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表……
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