公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-019

证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：开源证券
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司办公楼二楼会议室）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以以电话、传真、
电子邮件及专人送达等方式发出

5.会议主持人：施连忠先生

6.会议列席人员：监事施怡路、王复进、职工监事王成军、财务总监陈宝龙、董事会秘书王震

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-019

公司第四届董事会已经由 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了规范公司的治理结构，更好地发挥董事会职能，提议选举施连忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司第四届总经理的议案》
1.议案内容：

由于公司第三届总经理任职到期换届，根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了完善公司的治理结构，提议续聘施连忠先生担任公司第四届总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司第四届副总经理的议案》
1.议案内容：

由于公司第三届副总经理任职到期换届，根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了完善公司的治理结构，提议续聘杨煜衡先生担任公司第四届副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-019

（四）审议通过《关于聘任公司第四届财务负责人的议案》
1.议案内容：

由于公司第三届财务负责人任职到期换届，根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了完善公司的治理结构，提议续聘陈宝龙先生担任公司第四届财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
陈宝龙先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》
1.议案内容：

由于公司第三届董事会秘书任职到期换届，根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了完善公司的治理结构，提议续聘王震先生担任公司第四届董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满……
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