公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-016

证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：开源证券
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年8 月 21 日审议并通过：

提名施连忠先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,815,400 股，占公司股本的 36.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨煜衡先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,360,000 股，占公司股本的 6.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨忠义先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,924,600 股，占公司股本的 7.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名李波先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,325,000 股，占公司股本的 5.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名章连成先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 3.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁军先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司

公告编号：2024-016

股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年8 月 21 日审议并通过：

提名施怡路女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王复进先生为公司第四届监事会监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 21 日审议并通过：

选举王成军先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8
月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限 公

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