公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-005

证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：开源证券
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司办公楼二楼会议室）3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话、书面、电子邮件
方式发出
5.会议主持人：施怡路女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告对 2023 年公司监事会运作情况、监事会对公司依
法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、关联交易、对外担保情况、监事变动情况等六个方面做了汇报，详见《2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告主要对 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流
量情况、所有者权益变动情况以及主要财务指标等五个方面进行了说明，详见《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告根据公司的实际情况主要对 2024 年公司资金需求
计划、收入计划、费用计划以及投资计划等四个方面进行了预算，详见《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度报告>及<2023 年度报告摘要>》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的要求，公司监事会对《2023 年年度 报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》编制和审议程序符合 法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；


公告编号：2024-005

（2）《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合全 国
中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报 告》和《2023 年年度报告摘要》真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《……
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