公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-017

证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：开源证券
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司三楼会议室）
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话、传真、
电子邮件及专人送达方式方式发出

5.会议主持人：董事长施连忠先生

6.会议列席人员：监事会主席施怡路、监事王复进、职工监事王成军、财务总监陈宝龙、董事会秘书王震

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，2024 年度公司与“双龙集团有限公司”关联交易情况预

公告编号：2023-017

计如下：

序 预计交易金额
项目 关联交易方 定价依据

号 （元）

市场公允价 不超过人民币
1 销售电动机等 双龙集团有限公司

值 560 万元

具体条款以公司经营管理层与上述交易方最终签署的书面合同为准。

具体内容详见《关于预计 2024 年公司日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事施连忠先生持有双龙电机 36.55%的股份，持有双龙集团有限公司49%的股份，须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其他股东的合法权益。

因战略发展需要，公司决定不再聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并拟聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。

具体内容见公司《会计师事务所变更公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1. 议案内容：


公告编号：2023-017

公司拟于 2024 年 1 月 12 日上午 9:00 分在盐城经济开发区希望大道南路 56
号（公司三楼会议室）以现场方式召开 2024 年第一次临时股东大会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。

具体内容见公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票……
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