公告日期：2022-04-15

证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：开源证券
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司三楼会议室）
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 30 日以电话、传真、电
子邮件及专人送达方式发出

5.会议主持人：施连忠董事长

6.会议列席人员：公司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度总经理工作报告>》
1.议案内容：

2021 年年度总经理工作报告阐述了 2021 年公司各项经营指标的完成情况，
以及各方面工作总结，同时明确了 2022 度经营方向。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告对 2021 年公司各方面工作进行了总结，并对董事
会运作情况、股东大会运作情况以及董事、高级管理人员变动情况进行了说明。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

2021 年度财务决算报告主要对 2021 年公司财务状况、经营成果、现金流量
情况、所有者权益变动情况以及主要财务指标等五个方面进行了说明。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》
1.议案内容：


2022 年度财务预算报告根据公司实际情况对 2022 年公司资金需求计划 、
收入计划、费用计划以及投资计划等四个方面进行了预算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度不进行利润分配事项》
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于公司所有者的净利润为 17,525,000.73 元；2021 年末，公司未分配利润数为56,842,652.37 元。

为了支持公司经营发展，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度审计报告>及<2021 年度资金占用报告>》
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年年度财务状况、经营成果、现金流量等情况进行充分了解，同时对包括截止 2021 年 12 月31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，进行了审计，并出具了《2021 年年度财务审计报告》。

同时，审核了公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，并出具了《2021 年度公司控股股东及……
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