公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-039



证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：开源证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日



2. 会议召开地点：盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司三楼会议室）



3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 29 日以电话、传真、电子

邮件及专人方式发出



5.会议主持人：施连忠先生

6. 会议列席人员：公司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易（一）》的议案

1.议案内容：



因经营发展需要，2022 年度公司与“双龙集团有限公司”关联交易情况预计如下：





公告编号：2021-039



序 预计交易金额

项目 关联交易方 定价依据



号 （元）



不超过人民币

1 销售电动机等 双龙集团有限公司 市场公允价值



650 万元



具体条款以公司经营管理层与上述交易方最终签署的书面合同为准。



具体内容详见《关于预计 2022 年公司日常性关联交易公告》（公告编号:2021-040）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事施连忠先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易（二）》的议案

1.议案内容：



因经营发展需要，2022 年度公司与“霍森美智能电机科技（徐州）有限公司”关联交易情况预计如下：



序 预计交易金额

项目 关联交易方 定价依据



号 （元）



霍森美智能电机科技 不超过人民币

1 销售电动机等 市场公允价值



（徐州）有限公司 350 万元



具体条款以公司经营管理层与上述交易方最终签署的书面合同为准。



具体内容详见《关于预计 2022 年公司日常性关联交易公告》（公告编号:2021-040）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 202……
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