公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-032

证券代码：835130 证券简称：天环创新 主办券商：东莞证券

广东天环创新科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月9日

2.会议召开地点：广东天环创新科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月4日以电话方式发出

5.会议主持人：梁荣基

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会拟于2018年11月28日上午10:00在广东天环创新科技股份有限公司会议室召开2018年第四次临时股东会。股东大会审议事项：1、审议《广东天环创新科技股份有限公司增补监事会成员的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：





公告编号：2018-032

不涉及关联交易事项。

（二）备查文件目录



《广东天环创新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



广东天环创新科技股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。