公告日期：2018-09-04

公告编号：2018-030

证券代码：835130 证券简称：天环创新 主办券商：东莞证券

广东天环创新科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月3日

2.会议召开地点：广东天环创新科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：广东天环创新科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：梁荣基

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,598,000股，占公司有表决权股份总数的80.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



2016年及2017年公司发生偶发性关联交易的情况。

2.议案表决结果：



同意股数398,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，



公告编号：2018-030

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

因涉及关联交易事项，梁荣基、梁绍基均为关联方，一并回避表决。

三、备查文件目录

《2018年第三次临时股东大会决议》



广东天环创新科技股份有限公司

董事会


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