公告日期：2018-07-19

证券代码：835130 证券简称：天环创新 主办券商：东莞证券

广东天环创新科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月11日以电话方式发出

5.会议主持人：梁荣基

6.会议列席人员：监事会主席魏彪、监事郝莉莉、监事邓志贤

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案





公司第一届董事会由5名董事组成，任期已届满，为保证公司董事会能够合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》等规定进行董事会换届选举。公司第二届董事会董事成员候选人由公司董事会提名。董事会提名梁荣基、梁绍基、余增伟、何焰、冯柏泉为董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。



为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

现提请采用直接投票制逐项审议下列子议案：

1、《关于提名梁荣基为公司第二届董事会董事候选人的议案》

2、《关于提名梁绍基为公司第二届董事会董事候选人的议案》

3、《关于提名余增伟为公司第二届董事会董事候选人的议案》

4、《关于提名何焰为公司第二届董事会董事候选人的议案》

5、《关于提名冯柏泉为公司第二届董事会董事候选人的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.1审议通过《关于提名梁荣基为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：



公司董事会提名梁荣基为公司第二届董事会候选人，梁荣基先生，无境外永久居留权，1965年4月出生，1988年7月毕业于电子科技大学无线电专用机械

专业，本科学历。1988年7月至1992年11月，就职于广州市胜风电子机械有限公司（已注销），担任助理工程师；1993年2月至1998年3月，就职于广州惠利化工有限公司（现更名为广州惠利电子材料有限公司），担任销售经理；1998年3月至2000年5月，就职于东莞市虎门力多绝缘材料厂（现更名为东莞市力多电子材料有限公司），担任销售经理；2000年5月至2004年12月，就职于东莞市虎门固德电子浆厂（现更名为“东莞市固德电子材料有限公司”），担任总经理。2005年1月创办东莞市天环科技有限公司，任总经理、执行董事。现担任广东天环创新科技股份有限公司董事长、总经理。



梁荣基不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.2审议通过《关于提名梁绍基为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：



公司董事会提名梁绍基为公司第二届董事会候选人，梁绍基先生，无境外永久居留权，1958年10月出生。1984年7月，毕业于广东省肇庆教育学院中文专业，大专学历。1984年9月至1989年7月，就职于广东省新兴县第一中学，任教师；1989年8月至2005年6月，自由职业者；2005年7月至今，就职于东莞市天环科技有限公司，任公司经理、监事、工程部、品质部主管。



梁绍基不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.3审议通过《关于提名余增伟为公司第二届董事会董事候选人》议案



1.议案内容：



公司董事会提名余增伟为公司第二届董事会候选人，余增伟先生，无境外永久居留权，1968年7月出生。1991年7月毕业于广东英德职业学校电工专业，专科学历……
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