公告日期：2018-07-19

公告编号：2018-019

证券代码：835130 证券简称：天环创新 主办券商：东莞证券

广东天环创新科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月11日以电话方式发出

5.会议主持人：魏彪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：



公司第一届监事会任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将进行监事会换届选举，提名曾文谊为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司股东大会通过相关议案之日起计算。公司第二届监事会非职工代



公告编号：2018-019

表监事候选人由公司监事会提名。监事会提名魏彪、魏允飞为非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。



为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。



现提请采用直接投票制逐项审议下列子议案：

《关于提名魏彪为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

《关于提名魏允飞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.1审议通过《关于提名魏彪为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案1.议案内容：



公司第二届监事会非职工代表监事候选人由公司监事会提名。监事会提名魏彪为非职工代表监事候选人，魏彪先生，无境外永久居留权，1981年2月出生。2002年7月，毕业于安徽省界首市界首职业学校电子专业，大专学历。2002年9月至2003年9月，就职于东莞市虎门镇洪隆电子厂（现已注销），担任线路板车间组长；2003年10月至2007年1月，就职于东莞市虎门镇固德电子材料有限公司，担任环氧生产主管；2007年3月至今，就职于广东天环创新科技股份有限公司，担任环氧生产主管。

魏彪不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.2审议通过《关于提名魏允飞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议



公告编号：2018-019

案

1.议案内容：



公司第二届监事会非职工代表监事候选人由公司监事会提名。监事会提名魏允飞为非职工代表监事候选人，魏允飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生。毕业于安徽省界首市树人高中，高中学历。2006年7月至2007年6月任职于东莞固德电子材料有限公司任职生产组长。2007年7月至今任职于广东天环创新科技股份有限公司现任职环氧生产部组长。



魏允飞不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）《广东天环创新科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广东天环创新科技股份……
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