公告日期：2018-04-23

证券代码：835130 证券简称：天环创新 主办券商：东莞证券



广东天环创新科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月16日10时



结束时间：2018年05月16日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.广东润科律师事务所律师蒋智勇、张祥坤。



(七)会议地点：广东天环创新科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2017年度监事会工作报告》。



（二）审议《2017年度董事会工作报告》。



（三）审议《2017年年度报告及摘要》。



（四）审议《2018年度经营计划及财务预算方案》。



（五）审议《2017年度财务决算报告》



（六）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。



（七）《董事会关于2017年度财务审计报告非标准意见专项说



明》;



（八）《监事会关于2017 年度财务审计报告非标准意见专项说



明》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；第二、有代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；第三、有法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；第四、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年05月15日09时-17:00时



(三)登记地点:



广东天环创新科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



董事会秘书:余增伟



电话:0769-88387358



联系地址:广东省东莞市道滘镇小河工业区



邮政编码:523171



(二)会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿费自理。



(三)临时提案



请于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



《广东天环创新科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。



广东天环创新科技股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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