公告日期：2018-03-08

公告编号：2018-005



证券代码：835130 证券简称：天环创新 主办券商：东莞证券



广东天环创新科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



广东天环创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监



事会第七次会议于2018年3月7日09:00时在公司会议室召开。本



次会议由监事会主席魏彪先生主持，应出席会议的监事3人，实际出



席会议并表决监事3人，公司董事会秘书和财务负责人列席了本次会



议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召



开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》。



议案的主要内容：公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2017年度财务报告审计机构。2017年度审计费用不超过人民



币80000元。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



公告编号：2018-005



（二）审议通过《关于 2018 年公司日常性关联交易预计的议



案》。



议案的主要内容：公司预计2018年度发生日常性关联交易。预



计由关联方梁荣基单方向公司提供日常性借款累计不超过人民币800



万元。根据公司章程，该议案须提交股东大会审议。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



三、备查文件



《广东天环创新科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决



议》。



特此公告。



广东天环创新科技股份有限公司



监事会



2018年3月8日




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