公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-034

证券代码：835129 证券简称：谊通文旅 主办券商：太平洋证券

武汉谊通文旅股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日，电话及

邮件通知

5.会议主持人：董事长袁玲玲

6.会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开，议案审议程序，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-034

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



详情见公司于2018年8月30日，在全国中小企业股份转让系统披露的编号为2018-033的《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签署的董事会决议

（二）《2018年半年度报告》

（三）董事会对于2018年半年度报告的确认意见



武汉谊通文旅股份有限公司

董事会


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