公告日期：2017-05-10

证券代码：835129 证券简称：谊通股份 主办券商：太平洋证券



武汉阳光谊通商业管理股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月10日



2、会议召开地点：武汉市江岸区洞庭街139号8楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长袁玲玲



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份21,166,600股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《武汉阳光谊通商业管理股份有限公司2016年年度报



告》及摘要议案



1、议案内容



议案详情，见公司于2017年4月19日，在全国中小企业股份转



让系统披露的，编号为2017-010、2017-011的公告文件。



2、议案表决结果：



同意股数21,166,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。



(二)审议通过2016年审计报告议案



1、议案内容



大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，编号为：大信审字[2017]第2-00616号。



2、议案表决结果：



同意股数21,166,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。



(三)审议通过2016年董事会工作报告议案



1、议案内容



根据公司经营情况，公司董事会拟定了 2016 年工作报告，主



要包括以下几方面内容：2016 年公司重点工作开展情况、董事会日



常会议工作及执行股东大会决议情况、2017年重点工作计划情况等。



2、议案表决结果：



同意股数21,166,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。



(四)审议通过2016年监事会工作报告议案



1、议案内容



根据2016年监事会日常工作开展，阐述会议召开审议、公司依



法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况相关工作。



2、议案表决结果：



同意股数21,166,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。



(五)审议通过2016年利润分配方案议案



1、议案内容



基于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信审字[2017]第2-00616号的标准无保留意见审计报告，母公司2016年未分配利润7,417,070.97元，资本公积8,275,373.27元。考虑到公司业务扩张需要，为缓解资金压力，支持公司可持续快速发展，暂不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意股数21,166,600股，占本次股东大会有……
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