公告日期：2017-04-19

证券代码：835129 证券简称：谊通股份 主办券商：太平洋证券



武汉阳光谊通商业管理股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，电话邮件通知。



2、会议召开时间：2017年4月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席曾源源



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过武汉阳光谊通商业管理股份有限公司 2016 年年度



报告及摘要议案



1、议案内容



议案详情，见公司2017年4月19日披露于全国中小企业股份转



让系统，公告编号为2017-010（年度报告）及2017-011（年报摘要）



的文件。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过2016年审计报告议案



1、议案内容



议案详情：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，编号为：大信审字[2017]第2-00616号。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过2016年监事会工作报告议案



1、议案内容



议案详情：根据2016年监事会日常工作开展，阐述会议召开审



议、公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况相关工作。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过2016年利润分配方案议案



1、议案内容



议案详情：基于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信审字[2017]第 2-00616 号的标准无保留意见审计报告，母公司2016年未分配利润7,417,070.97元，资本公积8,275,373.27元。考虑到公司业务扩张需要，为缓解资金压力，支持公司可持续快速发展，暂不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过2016年财务决算报告议案



1、议案内容



议案详情：基于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信审字[2017]第2-00616号的标准无保留意见审计报告，制定了2016年年度财务决算报告，决算报告包括了：2016年主要经营及财务指标实现情况、主要财务指标变动情况分析、财务收支变动情况分析及现金流量分析等。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



4、……
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