公告日期：2018-04-24

证券代码：835122 证券简称：电明科技 主办券商：安信证券



深圳市电明科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月16日上午十时



结束时间：2018年5月16日上午十一时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请金杜律师事务所律师林青松、李炜



(七)会议地点：深圳市宝安区留仙三路25号敬航大厦2栋三楼公司



会议室



二、会议审议事项



一、《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；



二、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；



三、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；



四、《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》；



五、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；2017年度利



润不分配不转增。



六、《关于公司〈2017年度报告〉及〈2017年度报告摘要〉的



议案》；具体内容已于2018年4月24日披露在全国股份转让系统公



司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)。



七、《关于2018年全年日常关联交易预计的议案》；具体内容



已于2018年4月24日披露在全国股份转让系统公司指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn).



八、《关于〈募集资金存放与实际使用情况报告〉的议案》；具体内容已于2018年4月24日披露在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)。



九、《关于续聘会计师事务所的议案》；公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度的审计机构，聘期 1年。2018 年审计费用提请股东大会授权总裁根据审计工作实际情况协商确定。



十、《关于公司变更会计政策的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；



2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人签署的授权委托书、持股凭证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；



5.现场登记、通过信函或传真方式登记。



(二)登记时间:



2018年5月14日上午9：00-11：30 下午2：00—5：00



(三)登记地点:



深圳市宝安区留仙三路25号敬航大厦2栋三楼



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：深圳市宝安区留仙三路25号敬航大厦2栋三楼 联系



电话：0755-8602656126968981 传真：0755-86026222 邮编：518133



联系人：聂慧莹 高泽锐



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



无



五、备查文件目录



1.《深圳市电明科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；2.《深圳市电明科技股份有限……
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