公告日期：2020-04-30

证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：华英证券
深圳市集万物流股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 9：00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835118 集万股份 2020 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师事务所两名律师。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2019年度董事会工作情况，并对公司2020年度董事会工作做规划。（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2019 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

依据2019年度公司经营计划的完成情况以及2020年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2020 年度财务预算计划。
（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市集万物流股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）和《深圳市集万物流股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-004）。
（六）审议《关于公司 2019 年度权益分派方案的议案》

结合公司 2019 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。
（八）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2020 年 4 月
30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市集万物流股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-007）。
（九）审议《关于<关于深圳市集万物流股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于深圳市集万物流股份有限公司 2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
（十）审议《关于拟……
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