公告日期：2020-04-30

证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：华英证券

深圳市集万物流股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席胡娜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：



公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



依据2019年度公司经营计划的完成情况以及2020年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2020 年度财务预算计划。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市集万物流股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）和《深圳市集万物流股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-004）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：



结合公司 2019 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构的议案》

1.议案内容：



为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2020 年 4 月

30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《深圳市集万物流股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-007）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<关于深圳市集万物流股份有限公司 2019 年度控股股东、

实际控制人及其关联方资……
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