公告日期：2019-05-16

深圳市集万物流股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长夏英女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的97.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会工作做规划。





同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。



1.议案内容：



依据2018年度公司经营计划的完成情况以及2019年度开展业务所面临的市场形势，公司编制2019年度财务预算计划。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市集万物流股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）和《深圳市集万物流股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司2018年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：



结合公司2018年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司2018年度……
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