公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-013

证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：国联证券

深圳市集万物流股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长夏英女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的相关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。





公告编号：2018-013

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《深圳市集万物流股份有限公司2018年半年度报告》

1.议案内容：



详细内容请查阅公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳市集万物流股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1.议案内容：



深圳市集万物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市集万物流股份有限公司章程》等相关规定，拟提名夏英、夏春雷、秦阿龙、王波、赵方为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。



以上董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-013

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



为审议《关于公司董事会换届选举的议案》等事项，现提议召开2018年第一次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市集万物流股份有限公司

董事会

2018年8月21日


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