公告日期：2018-05-09

公告编号：2018-009



证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：国联证券



深圳市集万物流股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年5月4日，书面方式。



2、会议召开时间：2018年5月9日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场形式



5、会议召集人：董事长夏英女士



6、会议主持人：董事长夏英女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司拟购买自用房产的议案》



公告编号：2018-009



1、议案内容



鉴于公司南宁分公司的经营发展需要，业务扩张，人力资源需求持续增加，对办公空间需求相对增长，同时节省办公租金费用。拟向广西绿地鑫铁置业有限公司购买位于广西南宁市青秀区东葛路 161号绿地中央广场 B3幢1115号和1116号的房产作为公司南宁分公司的办公场所，建筑面积分别为95.09平方米和94.71平方米（最终面积及部位号以该房屋的房地产权证为准），预估总房款为3,200,000.00元（具体金额以签订的《房屋认购协议》为准）。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》特此公告。



深圳市集万物流股份有限公司



董事会



2018年5月9日




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