公告日期：2018-04-25

证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：国联证券



深圳市集万物流股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，书面方式。



2、会议召开时间：2018年4月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场形式



5、会议召集人：董事长夏英女士



6、会议主持人：董事长夏英女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容



公司总经理对公司 2017 年度运营情况做具体报告，并对公司



2018年度的工作做规划。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2017年度董事会工作情况，并对公司2018年度董事会工作做规划。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市集万物流股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-001）和《深圳市集万物流股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-002）。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，



公司编制了 2017年度财务决算报告。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2018年财务预算报告的议案》



1、议案内容



依据2017年度公司经营计划的完成情况以及2018年度开展业务



所面临的市场形势，公司编制2018年度财务预算计划。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》



1、议案内容



中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部……
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