公告日期：2017-10-30

公告编号：2017-018



证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：国联证券



深圳市集万物流股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月17日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年10月27日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长夏英女士



6、会议主持人：董事长夏英女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《深圳市集万物流股份有限公司董事会秘书任命的



议案》



公告编号：2017-018



1、议案内容



具体内容详见公司于 2017年 10月 30 日在全国股份转让系统



（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《深圳市集万物流股份有限公司董事会秘书任免公告》(公告编号：2017-019）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。



深圳市集万物流股份有限公司



董事会



2017年10月30日




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