公告日期：2017-06-28

证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：国联证券



深圳市集万物流股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月23日，电子邮件及电



话方式。



2、会议召开时间：2017年6月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长夏英女士



6、会议主持人：董事长夏英女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于在南宁市投资设立全资子公司的议案》



1、议案内容



根据公司的发展需要，为进一步完善公司战略布局，提升公司综合实力和竞争优势，公司拟出资设立全资子公司广西集万供应链管理有限公司，注册地为广西省南宁市，注册资本为人民币1000万元，经营范围为：海上国际货运代理业务、航空国际货运代理业务、陆路国际货运代理业务，国内货物运输代理，仓储服务（除危险品），装卸服务，供应链管理，从事货物进出口与技术的进出口业务，国内贸易等。相关登记信息以工商登记部门最终核准登记的信息为准。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于注销深圳市前海集汉云供应链管理有限公司



的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年6月28日在全国中小企业股份转让



系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于注销深圳市前海集汉云供应链管理有限公司的公告》（公告编号：2017-010）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议审过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



董事会提议于2017年7月13日在公司会议室召开公司2017年



第一次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》特此公告。



深圳市集万物流股份有限公司



董事会



2017年6月28日




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