公告日期：2018-08-21

广州捷世通物流股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高芳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数13,888,000股，占公司有表决权股份总数的85.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高芳继续为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第一届董事会董事高芳继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。高芳不

情形。

2.议案表决结果：



同意股数13,888,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李宁继续为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第一届董事会董事李宁继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李宁不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数13,888,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举唐隆基继续为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第一届董事会董事唐隆基继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。唐隆基不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董

2.议案表决结果：



同意股数13,888,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举赖杰仪继续为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第一届董事会董事赖杰仪继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。赖杰仪不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数13,888,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举陈少叶继续为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第一届董事会董事陈少叶继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。陈少叶不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。





同意股……
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