公告日期：2017-08-22

证券代码：835112 证券简称：汇丰源 主办券商：万联证券



宁夏汇丰源牧业股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017-9-7上午10:00



结束时间：2017-9-7上午11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月4日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于2017年下半年预计发生关联交易的议案》



2017 年，公司因归还银行借款，可能存在临时性的资金短缺，



需要向张自强先生借款，预计累计资金不超过3000万元，临时性向



张自强先生的借款不支付利息。



（二）《关于公司向中国银行银川西夏支行申请贷款1000万元



的议案》



公司因经营发展需要，拟向中国银行银川西夏支行申请贷款1000万元，期限12个月，主要用于购买饲料，上述贷款由公司以合法拥有的宁夏伊利乳业有限责任公司应收账款及未来的应收账款为中国银行银川西夏支行贷款提供质押担保，同时关联人张自强、张涛及张军提供个人无限连带责任保证担保，并以张军名下的房产提供抵押担保。



（三）《关于公司向宁夏银行新城支行申请贷款1000万元的议



案》



公司因经营发展需要，拟向宁夏银行新城支行申请贷款1000万



元，期限12个月，主要用于购买饲料，上述贷款由宁夏巨力置业咨



询有限公司、宁夏巨力六盘红饭店有限公司、宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司郭君龙、周秋梅、叶旭繁及关联人张自强担保，并以关联人张自刚名下的房产提供抵押担保。



（四）《关于公司向中国银行银川西夏支行申请贷款1000万元



偶发性关联交易的议案》



张自强、张涛、张军为公司在宁夏银行新城支行贷款提供无限连带责任保证担保，并以张军名下的房产为公司在中国银行银川西夏支行贷款提供抵押担保。



（五）《关于公司向宁夏银行新城支行申请贷款1000万元偶发



性关联交易的议案》



张自强为公司在宁夏银行新城支行贷款提供无限连带责任保证担保，并以张自刚名下的房产为公司在宁夏银行新城支行贷款提供抵押担保。



三、会议登记方法



（一）登记方式



现场签到登记



（二）登记时间:2017年9月7日9:30-10:00



（三）登记地点



宁夏银川市金凤区万达中心B座2006室



四、其他



（一）会议联系方式



宁夏银川市金凤区万达中心B座2006室



联系人：张军



联系电话：0951-5982864



传真：0951-5982864



（二）会议费用：食宿、交通费用由股东自理。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



宁夏汇丰源牧业股份有限公司



董事会



2017年8……
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