公告日期：2017-06-30

公告编号：2017-041



证券代码：835103 证券简称：骏伯网络 主办券商：广州证券



广州骏伯网络科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月28日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李宇先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份24,398,937股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-041



(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



由于公司战略发展规划调整需要，经董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，内容详见《广州骏伯网络科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2017-038)



2.议案表决结果：



同意股数24,398,937股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避的情形。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



公司提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括:



(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备



(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件



(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件



公告编号：2017-041



(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。



2.议案表决结果：



同意股数24,398,937股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避的情形



三、备查文件目录



《广州骏伯网络科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议



决议》



广州骏伯网络科技股份有限公司



董事会



2017年6月30日




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