公告日期：2016-07-15

证券代码： 835103 证券简称： 骏伯网络 主办券商： 广州证券

地址：广州市天河区元岗路310号自编3栋C409-412单元

股票发行方案

主办券商

地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

二〇一六年七月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

释义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象及现有股东的认购安排......5

（三）发行价格及定价方法......6

（四）发行股票数量及预计募集资金总额......6

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......7

（六）股票限售安排或自愿锁定承诺......7

（七）募集资金用途......7

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......8

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......8

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项......8

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......9

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等是否发生变化的分析......9（二）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争......9（三）本次发行是否对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响的分析.....9（四）与本次发行相关特有风险的说明......9四、其他需要披露的重大事项......9五、股份认购协议内容摘要......10六、本次股票发行相关中介机构信息......11七、董事、监事和高级管理人员有关声明......13 释义

本发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

骏伯网络、本公司、公司、

广州骏伯网络科技股份有限公司

指

发行人

股东大会 指 广州骏伯网络科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广州骏伯网络科技股份有限公司董事会

《公司章程》 指 《广州骏伯网络科技股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则

《投资者适当性管理细则》指 （试行）》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

广州证券、主办券商 指 广州证券股份有限公司

律师事务所 指 北京市中伦（广州）律师事务所

会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

公司名称：广州骏伯网络科技股份有限公司

证券简称：骏伯网络

证券代码：835103

注册地址：广州市天河区元岗路310号自编3栋C409-412单元

办公地址：广州市天河区元岗路310号自编3栋C409-412单元

联系电话……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。