公告日期：2024-04-18

证券代码：835101 证券简称：快拍物联 主办券商：东北证券
北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835101 快拍物联 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海德禾翰通律师事务所两位律师。
（七）会议地点

北京市东城区草园胡同 76 号 1 号楼 5 层 505 室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司章程》的规定,对 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并形成董事会工作报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2023 年年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2023 年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。


内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2023 年度经营及财务状况为基础，编制《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算方案》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2024 年度经营管理目标为基础，编制《2024 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于公司 2023 年度不进行利润分配》的议案

根据公司 2023 年度经营业绩，以及公司近期业务发展规划，2023 年度公司
将不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案

鉴于安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4……
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