公告日期：2023-05-16

证券代码：835101 证券简称：快拍物联 主办券商：东北证券

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：北京市东城区草园胡同 76 号 1 号楼 5 层 505 室



3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钱盈女士

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数6,854,538 股，占公司有表决权股份总数的 74.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4. 公司全体高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司董事会根据《公司章程》的规定，对 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 6,854,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2022 年年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 6,854,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2022年年度报告及其摘要》，并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全文，

所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 6,854,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2022 年度经营及财务状况为基础，编制《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 6,854,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：



审议《2022 年度审计报告》相关内容。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 6,854,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
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