公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-021

证券代码：835101 证券简称：快拍物联 主办券商：东北证券
北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱盈
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数6,058,846 股，占公司有表决权股份总数的 65.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事丁伟华因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-021

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》相关规定进行修订。

具体内容请详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,058,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于确认关联方向公司提供无偿财务资助的议案》
1.议案内容：

为缓解公司运营资金压力，维护公司良好商业信誉，保障公司供应商货款、员工工资等款项能够及时支付，公司控股股东东莞市弘申科技有限公司（以下简
称“弘申科技”）于 2022 年 1-6 月期间，为公司提供共计 1,585 万元的无偿财务
资助。

2022 年 1-6 月期间，公司已归还弘申科技借款 1,629 万元，其中用于归还
以前年度借款 1,424 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，弘申科技对公司进行无偿

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财务资助的余额为 13,800,000.00 元。
2.议案表决结果：

同意股数 6,058,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本议案属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式审议，无需回避表决。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-5,308,791.28
元，未弥补亏损-5,308,791.28 元，超过公司股本总额 9,259,266.00 元的三分之一。

具体内容请详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-019）
2.议案表决结果：

同意股数 6,058,846 股，占本……
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