公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-006

证券代码：835097 证券简称：讯腾智科 主办券商：中银证券



北京讯腾智慧科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘向升

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京讯腾智慧科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数84,701,319股，占公司有表决权股份总数的82.39%。





公告编号：2019-006

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：



为提升公司的经营效益和抗风险能力，提高募集资金使用效率，根据公司的实际经营需要，将募集资金之中原用途为项目建设投资的部分资金共5,550,000.00元，资金用途变更为用于补充公司流动资金。公司募集资金专用账户以及专用账户截止目前未使用的金额，待公司股东大会审议通过后再行启用。



《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露，公告编号：2019-004。

2.议案表决结果：



同意股数84,701,319股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录



《北京讯腾智慧科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》





公告编号：2019-006

北京讯腾智慧科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日


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