公告日期：2019-03-08

公告编号：2019-003

证券代码：835097 证券简称：讯腾智科 主办券商：中银证券

北京讯腾智慧科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日以电话形式

通知

5.会议主持人：监事会主席黄振海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况





公告编号：2019-003

（一） 审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，以及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》进行审核并发表意见如下：



公司本次变更部分募集资金用途事项，是基于公司实际经营情况做出的有效调整，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护公司全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《公司法》、《证券法》等法律法规，符合全国中小企业股份转让系统的相关规章制度，符合《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定，同意本次变更部分募集资金用途的事项。该议案尚需提请公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《北京讯腾智慧科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议



公告编号：2019-003

北京讯腾智慧科技股份有限公司

监事会

2019年3月8日


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