公告日期：2020-07-15

公告编号：2020-024

证券代码：835096 证券简称：ST 英多 主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：苏州市相城区太阳路黄桥总部经济园 A 区 01 栋董事会办公室
3.会议召开方式：现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 宋丞芸
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况


公告编号：2020-024

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.67%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理需要，提议免去骆志明先生公司董事职务，提
名王姿力女士为公司董事。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在
全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州英多智能科技股份有限公司董事和高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决


公告编号：2020-024

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

骆 志 董事 离职 2020 年 7 月 2020 年第一次 审议通过

明 15 日 临时股东大会

王 姿 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第一次 审议通过

力 15 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《苏州英多智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
苏州英多智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 15 日

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