公告日期：2020-04-30

证券代码：835096 证券简称：ST 英多 主办券商：东海证券
苏州英多智能科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 30 日苏州英多智能
科技股份有限公司第二届董事会第五次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式


本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 10:00-12：00

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835096 ST 英多 2020 年 5 月
18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏益友天元律师事务所庞磊、徐海燕律师。（七） 会议地点

苏州市相城区太阳路黄桥总部经济园 A 区 01 栋董事会办公室
二、 会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改<公司章程>。具体内容详见公司于
2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《苏州英多智能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。
（二）审议《关于修改董事会议事规则》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见
公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《苏州英多智能科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。
（三）审议《关于修改股东大会议事规则》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详
见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《苏州英多智能科技股份有限公司股东大
会议事规则》（公告编号：2020-014）。
（四）审议《关于修改关联交易决策制度》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易决策制度》。具体内容详
见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《苏州英多智能科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-015）。
（五）审议《关于修改对外担保管理制度》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详
见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.co……
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