公告日期：2020-04-30

证券代码：835096 证券简称：ST 英多 主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日，电话通

知

5. 会议主持人：董事长 宋丞芸

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州英多智能科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。具体内容详见公司于

2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《苏州英多智能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改董事会议事规则》的议案

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《苏州英多智能科技股份有限公司董事会

议事规则》（公告编号：2020-012）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修改股东大会议事规则》的议案

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详

见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《苏州英多智能科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修改关联交易决策制度》的议案

1.议案内容：





为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详

见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《苏州英多智能科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-015）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修改对外担保管理制度》的议案

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详

见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信……
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