公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-018
证券代码：835096 证券简称：ST 英多 主办券商：东海证券
苏州英多智能科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 11 日 电话通知

5. 会议主持人：监事会主席张坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
监事会认为：
（1） 公司 2019 年半年报报告（2019-016）编制和审议的程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。


公告编号：2019-018
（2） 公司 2019 年半年报报告的内容和格式符合证监会和股转公司的各项规 定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
（3） 在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员存 在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《苏州英多智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州英多智能科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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